Pe cine a prins DIICOT furând un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi
Justiţie10 dec 2011, 13:00
Un moldovean, un ucrainean despre care se presupune că ar fi general de armată şi un israelian au fost reţinuţi vineri de procurorii DIICOT, după ce poliţiştii de la Crimă Organizată i-au prins în flagrant încercând să scoată ilegal un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi, informează DIICOT.
Potrivit unui comunicat al DIICOT remis sâmbătă, cei trei cetăţeni străini, Konstantin Ossipov, de origine israeliană, Matei Vitalie, din Republica Moldova şi Valeriu Gaichuk, cetăţean moldoveano - ucrainean, au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii şi prin logare la conturile acestora au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile propriilor societăţi comerciale. Ulterior, susţin procurorii, pentru disimularea provenienţei sumelor de bani, operau mai multe tranzacţii comerciale fictive, iar banii erau transferaţi în alte conturi sau ridicaţi numerar. Vineri, cei trei au fost prinşi în flagrant delict în timp ce retrăgeau suma de aproximativ 1 milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi, însă anterior acestei date au încercat să retragă 400.000 de euro de la o altă bancă.
Cei trei au fost reţinuţi 24 de ore şi sâmbătă vor fi prezentaţi magistraţilor ieşeni cu propunere de arestare pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de opera?iuni financiare frauduloase şi spălare de bani.(213)
